根据路透揭露消息，加密货币交易所龙头币安被发现曾使用「秘密管道」，将大笔资金转往执行长赵长鹏所有的贸易公司。
藉由号称独立的合作银行转帐 4 亿美元
跟据路透取得的内幕消息，从 2021 年第一季的银行纪录检视出，币安透过完全独立的币安美国分公司（Binance.US）的合作银行 Silvergate Bank，向一间名为 Merit Peak 的贸易公司转帐 4 亿美元。根据路透取得的资料，币安美国分公司从 2020 年底便开始陆续转帐到 Merit Peak。
社群质疑该笔资金是否属于 Binance.US 客户的资金，币安官方在近期承受一连串美国监管打击 BUSD 后，也公开回应此事。
币安美国分公司承认：曾经汇款到「CZ的私人公司」
Binance.US 在推特上正式回应此事，表示币安美国分公司绝对不像某间「已经破产的诈欺交易所」，并举出数点澄清，其中指出登记在 CZ 名下的 Merit Peak 是币安的做市商：只有 Binance.US 的员工可以使用 Binance.US 的银行帐户。 （意指币安总部无法使用）
Merit Peak 是运作在 Binance.US 上的做市商，但已在 2021 年停止运作。
Binance.US 永远不会借出用户的钱，或拿来投资。始终保持 1 比 1 储备，并接受政府的定期审计与监管（美国政府）。
汇向 Merit Peak 的4亿美元目前去向仍未知，路透引述知情人士称，其中部分资金随后被转至 Key Vision Development Ltd 公司的Silvergate帐户，Key Vision 是币安事业体中的公司。
执行长 CZ 目前尚未对此事作出回应。