据彭博社报道，知情人士透露，美国当局正在调查 DCG 的内部财务交易。布鲁克林的联邦检察官正在审查该集团公司和其子公司之间的转账。此外，他们还在深入调查投资者被告知这些交易的情况。其中一位知情人士表示，检察官已经开始要求采访和提供文件。另一位人士表示，证券交易委员会也在进行调查。这些调查还处于早期阶段，DCG 创始人 Barry Silbert、DCG 或其任何子公司都没有被指控犯有不法行为。
对此，DCG 在一份声明中表示：“DCG 拥有强大的诚信文化，并一直合法地开展业务。我们不知道也没有理由相信有任何纽约东区对 DCG 的调查”。Genesis 则在一份声明中表示，不对具体的法律或监管事项进行评论。“Genesis 在收到询问时与相关监管机构和当局保持定期对话并进行合作。”
美国证券交易委员会和美国纽约东区检察官办公室拒绝发表评论。目前还不清楚具体是哪些公司间的活动引起了审查。