乌克兰新成立的经济情报部门发现了一个“加密货币转换中心” — 一个非法的加密货币交易所 — “营业额达数亿的格里夫纳 (hryvnias/ 乌克兰法定货币)”。
根据 LB.ua 的一份报告，乌克兰经济安全局 (BEB) 声称其官员“揭露了一个利用加密货币技术的大规模国际洗钱计划”。
BEB 成立于 2022 年底，其职责是关闭非法加密货币组织 — 尤其是那些与涉嫌洗钱活动有关的组织。
该部门表示，“一群人”策划了该中心来从事在乌克兰和欧盟城市之间“的非法转移资金”。此公家单位声称该中心还非法兑换法币和加密货币，并允许客户购买加密资产。
BEB 调查人员公布了这次突袭的照片。一张图片显示一名官员站在满是 UAH 和美元钞票的房间里。同一张图片中还可以看到一台点钞机。